Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лысьвенский завод эмалированной посуды"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618909, Пермский кр., г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 1/20 стр. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901923299

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5918005160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31001-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4059

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 15 мая 2024 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 15 мая 2024 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЛЗЭП».

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЛЗЭП».

3. О назначении секретаря Совета директоров АО «ЛЗЭП» и утверждении договора с секретарем Совета директоров

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

5. Об одобрении сделки с заинтересованностью между Обществом и ПАО «Сбербанк»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ПГ "Линрог"

А.В. Тунев

3.2. Дата 16.05.2024г.