Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкоппромсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385000 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Жуковского 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105005630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31717-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105005630
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16.05.2024 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17.05.2024 г.
Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы проведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, время проведения общего годового собрания акционеров и время начала регистрации акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Майкоппромсвязь».
4. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Майкоппромсвязь».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Выдвижение кандидатур членов Совета Директоров.
9. Предварительное утверждение годового отчёта.
10. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли полученной за 2023 году
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Трушева Елена Леонидовна
3.2. Дата подписи: 16.05.2024 г. М.П.