Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Угловский известковый комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174361, Новгородская обл., Окуловский район, рабочий пос. Угловка, ул. Спортивная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301587453
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5311001214
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00024-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Угловский известковый комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Угловский известковый комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента: 174361, Новгородская Область, Окуловский Район, Рабочий поселок Угловка, ул. Спортивная, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025301587453
1.5. ИНН эмитента: 5311001214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00024-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26601
2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества «Угловский известковый комбинат» (далее – АО «Угловский известковый комбинат» или Общество), Место нахождения АО «Угловский известковый комбинат»: 174361, Новгородская Область, Окуловский Район, Угловка Рабочий поселок, Спортивная Улица, 2
настоящим доводит до вашего сведения, что
13 июня 2024 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества, которое будет проведено в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя по доверенности.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверены нотариально.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени для голосования.
Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 13 июня 2024 года не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, АО "Межрегиональный регистраторский центр"
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 13 июня 2024 года.
Последний день приема бюллетеней для голосования – 12 июня 2024 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 19 мая 2024 года.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества 13 июня 2024 года:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2023 год.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2023 году.
4 Об избрании Совета директоров Общества.
5 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6 О назначении аудиторской организации на 2024 год.
Акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к его проведению в течение 20 дней до даты его проведения:
1) в приемной АО «Угловский известковый комбинат» по адресу: Новгородская область, Окуловский район, пос. Угловка, ул. Спортивная, д. 2 - с 10-00 часов до 15-00 часов в рабочие дни;
2) в сети Интернет на странице раскрытия информации об обществе по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=26601&type=16 (раздел Информация для акционеров).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00224-D. Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.1998.
2. Привилегированные именные акции типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00224-D. Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.1998
С уважением,
Совет директоров АО «Угловский известковый комбинат»
Председатель Совета директоров
Эйсмонт Сергей Николаевич
Телефон для справок: (985)201-07-75
Секретарь Совета директоров
Благовидова Анна Андреевна
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Матросов
3.2. Дата 17.05.2024г.