Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкоппромсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385000 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Жуковского 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105005630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31717-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105005630
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум заседания совета директоров – 80 %
результаты голосования по вопросам повестки дня Совета директоров:
1. Утверждение формы проведения общего годового собрания акционеров (совместное присутствие акционеров)
Итоги голосования по первому вопросу
Кравцов Петр Игоревич - «за»
Дицель Сергей Валерьевич - «за»
Колодкина Елена Ивановна - «за»
Валынкина Марина Владимировна - «за»
Решение принято единогласно
2. Утверждение даты, места, время проведения общего годового собрания акционеров и время начала регистрации акционеров.
Итоги голосования по первому вопросу
Кравцов Петр Игоревич - «за»
Дицель Сергей Валерьевич - «за»
Колодкина Елена Ивановна - «за»
Валынкина Марина Владимировна - «за»
Решение принято единогласно
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Майкоппромсвязь»
Итоги голосования по первому вопросу
Кравцов Петр Игоревич - «за»
Дицель Сергей Валерьевич - «за»
Колодкина Елена Ивановна - «за»
Валынкина Марина Владимировна - «за»
Решение принято единогласно
4. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Майкоппромсвязь»:
Итоги голосования по первому вопросу
Кравцов Петр Игоревич - «за»
Дицель Сергей Валерьевич - «за»
Колодкина Елена Ивановна - «за»
Валынкина Марина Владимировна - «за»
Решение принято единогласно
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров
Итоги голосования по первому вопросу
Кравцов Петр Игоревич - «за»
Дицель Сергей Валерьевич - «за»
Колодкина Елена Ивановна - «за»
Валынкина Марина Владимировна - «за»
Решение принято единогласно
6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Итоги голосования по первому вопросу
Кравцов Петр Игоревич - «за»
Дицель Сергей Валерьевич - «за»
Колодкина Елена Ивановна - «за»
Валынкина Марина Владимировна - «за»
Решение принято единогласно
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Итоги голосования по первому вопросу
Кравцов Петр Игоревич - «за»
Дицель Сергей Валерьевич - «за»
Колодкина Елена Ивановна - «за»
Валынкина Марина Владимировна - «за»
Решение принято единогласно
8. Выдвижение кандидатур членов Совета Директоров
Итоги голосования по первому вопросу
Кравцов Петр Игоревич - «за»
Дицель Сергей Валерьевич - «за»
Колодкина Елена Ивановна - «за»
Валынкина Марина Владимировна - «за»
Решение принято единогласно
9. Предварительное утверждение годового отчёта.
Итоги голосования по первому вопросу
Кравцов Петр Игоревич - «за»
Дицель Сергей Валерьевич - «за»
Колодкина Елена Ивановна - «за»
Валынкина Марина Владимировна - «за»
Решение принято единогласно
10. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли полученной в 2023 году
Итоги голосования по первому вопросу
Кравцов Петр Игоревич - «за»
Дицель Сергей Валерьевич - «за»
Колодкина Елена Ивановна - «за»
Валынкина Марина Владимировна - «за»
Решение принято единогласно
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Решение, принятое Советом директоров - Провести Общее годовое собрание акционеров в форме – собрания (совместного присутствия акционеров)
2. Решение, принятое Советом директоров - Провести общее годовое собрание акционеров 20 июня 2024 года в 09-30, время начала регистрации с 09-00, место проведения: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31
3. Решение, принятое Советом директоров - Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров АО «Майкоппромсвязь»
на 28 мая 2024 г.
4. Решение, принятое Советом директоров - Утвердить предварительную повестку для годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли по итогам 2023 г
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества за 2022, 2023. 2024 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Решение, принятое Советом директоров - Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров раскрыть на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.oaomps.ru
6. Решение, принятое Советом директоров –
Информацию, подлежащую представлению акционерам АО «Майкоппромсвязь» к Общему годовому собранию предоставлять с 30 мая 2024 г. по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31 кабинет 311 АО «Майкоппромсвязь» с 09.00 по 17.00. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, отнести:
- Годовой отчёт общества, годовая бухгалтерская отчётность;
- Сведения о кандидатах в совет директоров;
- Уведомление о проведении общего собрания, направляемое акционерам;
- Наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров;
- Проект решений годового общего собрания акционеров;
- Проект Изменений и дополнений в Устав.
7. Решение, принятое Советом директоров – Проводить голосование по вопросам повестки дня общего годового собрания 1, 2, 4, 5 бюллетеню № 1, и бюллетеню № 2 по вопросу 3 об избрании Совета директоров Бюллетени прилагаются.
8. Решение, принятое Советом директоров – Утвердить следующие кандидатуры в Совет Директоров Общества:
1. Кравцов Петр Игоревич
2. Дицель Сергей Валерьевич
3. Максименко Игорь Николаевич
4. Колодкина Елена Ивановна
5. Волынкина Марина Владимировна
9. Решение, принятое Советом директоров – Предварительно утвердить годовой отчёт общества за 2023 год.
12. Решение, принятое Советом директоров – Прибыль полученную за 2023 год направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 17.05.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.05.2024 г. Протокол № 4
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Трушева Елена Леонидовна
3.2. Дата подписи: 17.05.2024 г. М.П.