Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лысьвенский завод эмалированной посуды"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618909, Пермский кр., г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 1/20 стр. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901923299

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5918005160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31001-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4059

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Совет директоров правомочен принять решения по всем вопросам повестки дня.

Решения приняты Советом директоров единогласно.

Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

5. Одобрить сделку, в совершении которой есть заинтересованность - Договор поручительства № 06_420C00TXBMF от 22 апреля 2024 года с ПАО «Сбербанк» на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ» (ИНН: 5918998448, ОГРН: 1115918000660) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 420С00TXBMF, дата формирования которого 29.03.2024 г.

Существенные условия договора поручительства определены в Приложении № 1 к настоящему протоколу. Существенные условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии определены в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2024 года, № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ПГ "Линрог"

А.В. Тунев

3.2. Дата 17.05.2024г.