Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Земля-инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200758490

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215005177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55162-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215005177

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

2.3. Дата проведения собрания: 16 мая 2024г. Место проведения: не указывается при данной форме собрания. Время проведения: не указывается при данной форме собрания.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: есть (50,7729 %)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Земля-инвест» по результатам 2023 года.

4. О назначении аудиторской организации ПАО «Земля-инвест».

5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Земля-инвест».

6. Уменьшение уставного капитала ПАО «Земля-инвест» путем погашения приобретенных Обществом акций.

7. Утверждение изменений в Устав ПАО «Земля-инвест».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 284 908

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:284 908

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:144 656

Наличие кворума:Имеется (50,7729%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 144 656 144 616 20 20 0 0

% 100,0000 99,9723 0,0138 0,0138 0,0000 0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 284 908

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 284 908

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 144 656

Наличие кворума:Имеется (50,7729%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 144 656 144 616 20 20 0 0

% 100,0000 99,9723 0,0138 0,0138 0,0000 0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Земля-инвест» по результатам 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 284 908

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 284 908

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 144 656

Наличие кворума: Имеется (50,7729%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 144 656 144 322 294 40 0 0

% 100,0000 99,7691 0,2032 0,0277 0,0000 0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Земля-инвест» по результатам 2023 года:

1. Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Земля-инвест» за 2023 год не объявлять.

2. Прибыль в размере 80 тыс. рублей направить на благотворительность, прибыль в размере 4693 тыс. рублей направить на развитие Общества.

4. О назначении аудиторской организации ПАО «Земля-инвест».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 284 908

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 284 908

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 144 656

Наличие кворума: Имеется (50,7729%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 144 656 144 576 20 60 0 0

% 100,0000 99,9447 0,0138 0,0415 0,0000 0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Земля-инвест» ООО «РИАН-АУДИТ».

5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Земля-инвест».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 1 994 356

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 1 994 356

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 1 012 592

Наличие кворума: Имеется (50,7729%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 1 011 122

№ п/п Кандидат Число голосов

1 Астафьев Александр Павлович 144 435

2 Видягин Сергей Леонидович 144 435

3 Гладущик Оксана Тарасовна 144 435

4 Кудрявцев Вячеслав Александрович 144 435

5 Кузнецов Сергей Витальевич 144 435

6 Кучера Ирина Николаевна 144 435

7 Черепанов Николай Викторович 144 435

«Против» 630

«Воздержался» 560

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 280

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет ПАО «Земля-инвест» в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Астафьев Александр Павлович

2. Видягин Сергей Леонидович

3. Гладущик Оксана Тарасовна

4. Кудрявцев Вячеслав Александрович

5. Кузнецов Сергей Витальевич

6. Кучера Ирина Николаевна

7. Черепанов Николай Викторович

6. Уменьшение уставного капитала ПАО «Земля-инвест» путем погашения приобретенных Обществом акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 284 908

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 284 908

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 144 656

Наличие кворума: Имеется (50,7729%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 144 656 144 470 108 78 0 0

% 100,0000 99,8714 0,0747 0,0539 0,0000 0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1. Уменьшить уставный капитал ПАО «Земля-инвест» путем погашения приобретенных Обществом в порядке статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» 12 868 (Двенадцати тысяч восемьсот шестьдесят восьми) обыкновенных акций, номинальная стоимость которых, составляет менее 10 процентов от уставного капитала Общества.

2. Установить, что размер уставного капитала ПАО «Земля-инвест» в результате погашения приобретенных Обществом собственных акций составляет 284 908 (Двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемь) рублей.

7. Утверждение изменений в Устав ПАО «Земля-инвест».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 284 908

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:284 908

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 144 656

Наличие кворума: Имеется (50,7729%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 144 656 144 518 0 138 0 0

% 100,0000 99,9046 0,0000 0,0954 0,0000 0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Устав ПАО «Земля-инвест». (Проект изменений в Устав входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

17 мая 2024г. Протокол № 32.

2.8. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;

Государственный регистрационный номер выпуска :1-01-55162-D;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.12.1992г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRPU5

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич

3.2. Дата подписи: 17.05.2024 г. М.П.