Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410076, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654585

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452034165

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00298-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4801

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2024 г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

3. О предварительном рассмотрении проектов изменений и дополнений в Устав Общества.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли на дивиденды.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.

6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

7. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.

8. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

вид ценных бумаг, категория (тип): акции обыкновенные;

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00298-А, 16.05.1994;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941721;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Федотов

3.2. Дата 17.05.2024г.