Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Патроны"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397160, Воронежская область, город Борисоглебск, ул. Бланская, д.69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600605544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3604002253
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3604002253/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Патроны» (место нахождения: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Бланская, 69, ОГРН 1023600605544), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – «06» июня 2024 года.
Место проведения годового общего собрания – Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 69.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 14 часов 30 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Бланская, 69
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «13» мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 31-1-845 от 22.03.1995г.).
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2023 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Предоставление согласия на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение Банковской гарантии выданной ООО ИТЦ «Нефтемаш-Инжиниринг» (ИНН 3623006937) Банком ВТБ (ПАО).
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Бланская, 69, с «09» час. «00» мин. до «16» час. «00» по московскому времени по рабочим дням с «13» мая 2024 года по «06» июня 2024 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
Основание: Протокол совета директоров N 55 от 26.04.2024г.
Совет директоров акционерного общества «Патроны»
Решение о проведении общего собрания акционеров принято советом директоров 26.04.2024г. (протокол N55 от 26.04.2024г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Патроны"
__________________ Егоров Н.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.04.2024г. М.П.