О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственно-торговое предприятие "Медтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501174610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503011520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00931-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5503011520/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л №5
годового общего собрания акционеров Акционерного общества
«Торговое предприятие «Медтехника»
Дата составления протокола: 17 мая 2024г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Торговое предприятие «Медтехника».
Место нахождения общества: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 35.
Адрес Общества: 644048, Область Омская, город Омск, улица Иртышская Набережная, 35
Сокращенное наименование эмитента: АО ТП «Медтехника».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров (далее Собрание): Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 апреля 2024 г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные.
Дата проведения Собрания: 16 мая 2024 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1
Место нахождения Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Сенченко Евгения Николаевна, по доверенности № 207-23 от 09.11.2023г.
Годовое общее собрание акционеров АО ТП «Медтехника» проводится на основании решения Совета директоров АО ТП «Медтехника» (протокол от 29.03.2024г. № 3)
Сообщение о проведении общего годового собрания и бюллетень для голосования вручены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Работающим акционерам вручено под роспись, не работающим акционерам письменное уведомление заказными письмами, а также размещено в сети Интернет на сайте http:// www.disclosure/ru issuer/5503011520
Председатель собрания: Коробкина Н.Д.
Секретарь собрания: Голубятникова Л.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета АО ТП «Медтехника» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТП «Медтехника» за 2023 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по финансовым итогам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации АО ТП «Медтехника» для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
5. Об избрании Совета директоров АО ТП «Медтехника».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО ТП «Медтехника».
Согласно, отчета счетной комиссии Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО ТП «Медтехника», получены следующие результаты голосования:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета АО ТП «Медтехника» за 2023 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 942
Кворум (%) 54.4693
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО ТП «Медтехника» за 2023 год.*
*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 942 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТП «Медтехника» за 2023 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 942
Кворум (%) 54.4693
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТП «Медтехника» за 2023 год.*
*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 942 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по финансовым итогам 2023 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 942
Кворум (%) 54.4693
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль АО ТП «Медтехника» по финансовым итогам 2023 года:
2.1. Дивиденды по итогам работы в 2023 году не выплачивать;
2.2. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в 2023 году не выплачивать;
2.3. Чистую прибыль, полученную по финансовым итогам 2023 года в сумме 14000 (Четырнадцать тысяч) рублей направить на развитие производства.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 942 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О назначении аудиторской организации АО ТП «Медтехника» для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 942
Кворум (%) 54.4693
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией АО ТП «Медтехника» для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год общество с ограниченной ответственностью «Консультант» (ОГРН 1055513048788, ИНН 5507077095).» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 942 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании Совета директоров АО ТП «Медтехника».»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 365
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 45 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 24 710
Кворум (%) 54.4693
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО ТП «Медтехника» в количестве 5 человек в следующем составе: Шалыгин Андрей Анатольевич, Шалыгин Анатолий Андреевич, Коробкина Наталья Дмитриевна, Меденцова Оксана Леонидовна, Голубятникова Людмила Ивановна.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Шалыгин Андрей Анатольевич 11 172
2. Шалыгин Анатолий Андреевич 7 707
3. Коробкина Наталья Дмитриевна 2 520
4. Меденцова Оксана Леонидовна 1 439
5. Голубятникова Людмила Ивановна 1 872
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования избраны: Шалыгин Андрей Анатольевич, Шалыгин Анатолий Андреевич, Коробкина Наталья Дмитриевна, Меденцова Оксана Леонидовна, Голубятникова Людмила Ивановна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. «Об избрании Ревизионной комиссии АО ТП «Медтехника».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 516
Кворум (%) 11.1039
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.
Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации выпуска ЦБ 1-01-00931-F;
Дата государственной регистрации выпуска ЦБ 24.09.2020г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ПТП "Медтехника"
__________________ Шалыгин А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.05.2024г. М.П.