Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкоппромсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385000 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Жуковского 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105005630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31717-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105005630
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,- должны направляться бюллетени для голосования:
20.06.2024 года в 9-30 , Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского,31
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9-00
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28.05.2024г.
6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли по итогам 2023 г
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества за 2022, 2023. 2024 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: со 30 мая 2024 г. по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея г. Майкоп ул. Жуковского,31 кабинет 311 АО «Майкоппромсвязь» с 09.00 по 17.00. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, отнести:
- Годовой отчёт общества, годовая бухгалтерская отчётность;
- Сведения о кандидатах в совет директоров;
- Уведомление о проведении общего собрания, направляемое акционерам;
- Наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров;
- Проект решений годового общего собрания акционеров;
- Проект Изменений и дополнений в Устав.
Орган эмитента принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента – совет директоров
Дату принятия указанного решения- 17.05.2024 г.
Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве собрания – 17.05.2024 г. номер протокола заседания совета директоров № 4
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Трушева Елена Леонидовна
3.2. Дата подписи: 17.05.2024 г. М.П.