О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27, строение 1, помещение 1 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700423376
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723002683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06988-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой»;
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: очное голосование;
2.3. Дата проведения собрания: 21 июня 2024 года
2.4. Адрес и место проведения годового собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой»: 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4
2.5. Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании начинается 21.06.2024 года в 10 часов 30 мин6ут и производится по месту проведения собрания.
2.6. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27, строение 1, помещ. 1а.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 28 мая 2024 года.
2.8. Повестка дня общего годового собрания акционеров:
Вопрос N 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Вопрос N 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос N 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос N.4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерами, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке в проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27, строение 13, каб. 3, АО «ПСФ «Каналсетьстрой». Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе запрашивать копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставлении данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01- 06988-А, дата регистрации выпуска 08.12.1993 г, дата присвоения регистрационного номера 11.10.2012 г.;
- Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-06988-A-001D, дата регистрации выпуска 01.11.2023 г.;
2.11. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2024 года.
2.12. Дата составление и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №70 от 17 мая 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ПСФ "Каналсетьстрой"
__________________ Стрельченко М.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.05.2024г. М.П.