Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Моздокский опытно-экспериментальный механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 4 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918042

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510003297

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32887-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17626

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024

2. Содержание сообщения

1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества (определение формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания)

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годовых отчетов Общества за 2023г.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а так же о формулировках решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.

6. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

7. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания Общества.

8. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.

9. О кандидате на пост Генерального директора Общества по инициативе Совета директоров.

10. О кандидатах в Совет директоров Общества по инициативе Совета директоров.

11. Рассмотрение и утверждение вопроса о реорганизации ОАО и создании ООО.

12. Рассмотрение вопроса о передаче самортизированного имущества в пользу физ.лица Казакова Б.К.

13. Утверждение решения об одобрении крупной сделки (до 15 млн.руб.).

Планируемая дата проведения собрания 20 мая 2024г. (на основании решения председателя советов директоров Османова Г. Х. за № 14 от 13 мая 2024г. о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Т. Айдаров

3.2. Дата 17.05.2024г.