Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739086880

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709120533

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22287-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Присутствовали члены Совета директоров Общества 3 (Три) из 3 (Трех) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров: «Вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества, в т.ч. форма проведения собрания, утверждение места, даты, времени собрания; почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени; утверждение порядка сообщения акционерам о проведении собрания, определение даты составления списка лиц для участия в общем собрании акционеров, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, формулировок решений по вопросам повестки дня, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления»:

"За" - 3 гол.

"Против" - 0 гол.

"Воздержался" - 0 гол.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров, о предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2024г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 16 мая 2024г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2024г. Протокол №4/2024.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента 04.08.2000г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

__________________ Жадан И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2024г. М.П.