Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301039631

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004630

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00875-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум составляет - 100 %. Совет директоров эмитента полномочен принимать решения.

2.2. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Азотреммаш» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования - «За»: 7 голосов; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:

(Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства №1102 от 4 июля 2023 г. (п. 1 Перечня))

2.4. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества в 2023 году.

Результаты голосования - «За»: 7 голосов; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества в 2023 году.

Рассмотрев результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году, Совет директоров Общества рекомендует годовому общему собранию акционеров Общества принять решение по результатам отчетного года:

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, а также дивиденды акционерам Общества.

Прибыль Общества по итогам 2023г года направить на развитие производства.

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2024 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Азотреммаш» от 16 мая 2024 года без номера.

2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-00875-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 24.12.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Азотреммаш"

С.В. Журавлев

3.2. Дата 17.05.2024г.