Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседаний Совета директоров –20 мая 2024г.

2.2. Дата проведения заседаний Совета директоров эмитента –20 мая 2024г.

2.3. Повестка дня заседаний Совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета АО «Электроагрегат» по результатам работы за 2023 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2023 финансового года. Рекомендации по распределению прибыли и убытков.

3. Рекомендации по назначению аудиторской организации Общества. Определение размера услуг на проведение аудита за период 2024 г.

4. Определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания общего собрания акционеров АО «Электроагрегат». Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.

5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.

6.Утверждение информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Определение почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

8. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

9. О корректировке бюджета на 2024 год.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-10240-F, дата регистрации 07.02.2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Б. Иваницкий

3.2. Дата 20.05.2024г.