Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество Бурятгражданпроект

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, проспект 50-Летия Октября, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300970832

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323021431

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20578-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21655; http://burproekt.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Бурятгражданпроект»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Бурятгражданпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Бурятгражданпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1020300970832

1.5. ИНН эмитента: 0323021431

1.6. Адрес страницы Общества в сети Интернет http://burproekt.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21655.

1.7. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дата государственной регистрации выпуска): 1-02-20578-F от 01.07.1999, 1-03-20578-F от 06.04.2000;

Количество ценных бумаг выпуска, штук: 117 046;

Наименование органа, осуществившего присвоение государственного регистрационного номера выпуска: Иркутское РО ФКЦБ России;

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 14.10.2003.

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования;

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2024 г.;

2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 13.

2.4. Время начала общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 час.30 мин.;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "Бурятгражданпроект"- 31 мая 2024 г.;

2.7. Повестка дня общего собрания:

1) ««Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам работы финансового 2023 года».

2) Утверждение изменений в Устав Общества.

3) Избрание генерального директора.

4) Избрание членов совета директоров.

5) Избрание членов ревизионной комиссии.

2.8. С материалами, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13, кабинет 207 в рабочие дни с 9 до 15 час., начиная с 21 мая 2024 г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 20.05.2024 г., протокол № 2.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также надлежащим образом оформленную доверенность, на передачу им права на участие в собрании.

3.Подпись

Председатель совета директоров Грязнова Н.И.

Дата «20» мая 2024 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Можин

3.2. Дата 20.05.2024г.