Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Рязанское предприятие "Промжелдортранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 390042, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009131
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02594-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6229009131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Рязанское предприятие «Промжелдортранс»
Открытое акционерное общество «Рязанское предприятие «Промжелдортранс» (далее – ОАО «РППЖТ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Рязанское предприятие «Промжелдортранс».
Место нахождения Общества: 390042 г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная,1.
Адрес Общества: 390042 г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная,1.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «18» июня 2024 года.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «27» мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-02594-А, дата регистрации 21.01.1997г., дата присвоения регистрационного номера 07.04.2022г., форма выпуска - бездокументарные).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 390010 г. Рязань, а/я №2.
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, распределение прибыли по итогам отчетного 2023 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудитора, заключения ревизионной комиссии за 2023 год.
3.Выборы генерального директора.
4.Выборы членов совета директоров.
5.Выборы членов ревизионной комиссии.
6.Назначение аудиторской организации.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 390042 г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная,1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества (с 8-00 до 16-00 часов).
Решение о проведении годового собрания принято советом директоров Общества 17 мая 2024г. (протокол №2 от 17 мая 2024г.).
Совет директоров ОАО «РППЖТ»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Токаренко
3.2. Дата: 20.05.2024