Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ярославский радиозавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600980990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03917-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6982

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2024 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2023 года.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года.

5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

6. О созыве и условиях подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.

7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Ярославский радиозавод».

8. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Ярославский радиозавод».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-03917-А от 27.08.2004;

акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-03-03917-А от 27.08.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Сашов

3.2. Дата 20.05.2024г.