Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русский Север"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500872702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525024222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01975-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=481; http://www.rsever.vologda.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров - кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие (или наличие подписей) половины от числа избранных членов Совета директоров. На заседании присутствуют семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

содержание решений, принятых советом директоров

По первому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):

1. Утвердить условия договора аренды основных и вспомогательных помещений в здании по адресу: г.Вологда, ул. М.Ульяновой, 3А., заключенный между ПАО «Русский Север» и ООО «РусС-Брок» 1.02.2024г.

2. Утвердить установленную арендную плату 750,00 рублей (семьсот пятьдесят рублей 00 коп) за квадратный метр (без НДС).

3. Утвердить изменения и дополнения в договор относительно рыночной стоимости имущества, передаваемого по договору аренды, заключенному между ООО «РусС-Брок» и ПАО «Русский Север» в размере 4 990 000 рублей (Четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч рублей 00 коп) с датой вступления в силу 1.06.2024г.

Итоги голосования: за - единогласно , против - нет, воздержался - нет

Решение принято единогласно независимыми членами СД.

дата проведения заседания совета директоров – 20 мая 2024

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. - протокол №419 от 20 мая 2024г.

3. Подпись

3.1. директор

О.Ю. Беляева

3. Подпись

3.1. директор

О.Ю. Беляева

3.2. Дата 20.05.2024г.