Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дукс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Правды, д. 8, к. 3, помещ. 1/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700010579

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714077682

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03586-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2892

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: за – 5, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

18. По вопросу п. 3 утвержденной повестки дня рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 года: на выплату дивидендов направить 5 830 912,50 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере 1,25 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июля 2024 года.» (Приложение № 4).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2024.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2024, Протокол заседания Совета директоров № 24-21-8.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (Доверенность № 2531baa6-876a-4c7a-8361-c29a0c76103e от 16.02.2024 г.)

Алёшин Александр Николаевич

3.2. Дата 20.05.2024г.