Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, д. ЗД. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Миллеровосельмаш» за 2023 год.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества и заключения аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Миллеровосельмаш» за 2023 год. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2023 года.

4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш».

5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Чувилин

3.2. Дата 20.05.2024г.