Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Ц каб. 415
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800527347
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801064369
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01407-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Ц, каб. 415
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru/Account/LogOn?returnUrl=%2F
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Повестка дня общего собрания:
1) Избрание членов совета директоров Общества.
2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3) Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
4) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
5) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
6) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
7) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. По вопросу повестки №1 - 24 040 812 голосов для кумулятивного голосования.
2. По вопросам повестки №2-7 - 6 045 036 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
1. По вопросу повестки №1 - 24 180 144 голосов для кумулятивного голосования.
2. По вопросу повестки №2-4 207 146 голосов.
3. По вопросам повестки №3-7 - 6 045 036 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По вопросу повестки №1: 24 040 772 (99.42%) голосов - кворум имеется.
2. По вопросу повестки №2: 4 207 146 (99.18%) голосов - кворум имеется.
3. По вопросам повестки №3-7: 6 010 193 (99.42%) голосов - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По вопросу повестки №1: "за" - 24 040 772 (99.42%), "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).
2. По вопросу повестки №2: за" - 4 207 136 (99.18%), "против" - 0 (0%), "воздержались" - 0 (0%).
3.По вопросам повестки №3-7: "за" - 6 010 193 (99.42%), "против" - 0 (0%), "воздержались" - 0 (0%).
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 4 человек:
1. Камалов Вадим Викторович
2. Евдокимов Игорь Николаевич
3. Кузнецов Александр Викторович
4. Соколовская Марина Сергеевна
5. Представитель государства - назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении АО «СКБК» (золотая акция). Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится.
По второму вопросу: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:
1.Жаренков Николай Викторович
2. Яковенко Елена Николаевна
3. Леонтьева Марина Валерьевна
4. Представитель государства - назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении АО «СКБК» (золотая акция). Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится.
По третьему вопросу: Избрать аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТ-АУДИТ» ОГРН 1127847131807.
Оплату услуг аудитора в 2024 году определить в размере не более 300 тыс. рублей.
По четвертому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По пятому вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По шестому вопросу: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 год следующим образом:
- 71 331 424,80 руб. – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- оставшуюся чистую прибыль в размере 77 239,76 руб. оставить в распоряжении Общества.
По седьмому вопросу: Рекомендовать утвердить размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию
– 11, 80 рубль.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27.05.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Евдокимов
3.2. Дата 17.05.2024г.