Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орелдорстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700826469

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001002

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40709-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14511

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2024 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2024 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Созыв и проведение годового общего собрания акционеров по итогам 2023 финансового года.

3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

8. Утверждение списков кандидатур по органам управления Общества, кандидатуры аудиторской организации Общества.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

10. Утверждение исполнительных смет расходования остатка средств централизованного фонда нераспределенной прибыли прошлых лет и резервного фонда за 2023 год и смет формирования и расходования этих фондов на 2024 год.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-40709-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 21.07.2009г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.П. Колодезный

3.2. Дата 20.05.2024г.