Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Саста».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391434, Рязанская область, город Сасово, улица Пушкина, дом 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201399608.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6232000019.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06543-A.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании секретаря Совета директоров.
2. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Саста» по итогам деятельности за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты по результатам 2023 года.
4. Утверждение отчета о совершенных ПАО «Саста» в отчетном году сделках, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. Созыв годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение даты проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования) годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
14. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
15. Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06543-A.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05 июля 2019 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-06543-A.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06 декабря 2022 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рубль.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Буйлук Б.Б.
3.2. Дата 17.05.2024 г.