Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество завод "Пролетарская свобода"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150002, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 103 литера У ком. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600793483

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000551

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04701-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2040

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента

- годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

- 26 июня 2024 года, актовый зал заводоуправления, по адресу: 150002, г. Ярославль, улица Большая Фёдоровская, дом 103, литера У, второй этаж, комната 206, 15 часов 30 минут

2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента

- 15 часов 00 минут

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента

- 01 июня 2024 года

2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года»;

2. «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 финансового года»;

3. «О приведении организационно-правовой формы общества в соответствие с действующим законодательством и утверждении Устава Общества в новой редакции»;

4. «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества»;

5. «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества»;

6. «Об избрании Совета директоров Общества»;

7. «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»;

8. «Об утверждении аудитора Общества»;

9. «Об одобрении сделок, планируемых к заключению в 2024-2025 годах, которые для общества являются крупными сделками и/или сделками с заинтересованностью».

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставлять акционерам/представителям в секретариате ОАО завод «Пролетарская свобода» (150002, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 103, литера У, третий этаж административного корпуса, приёмная заводоуправления), начиная с 05 июня 2024 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00, а в день проведения собрания – во время него по месту его проведения, следующую информацию (материалы):

- годовой отчет за 2023 год;

- бухгалтерский баланс за 2023 год с пакетом приложений и аудиторским заключением;

- расчёт стоимости чистых активов;

- протокол заседания Наблюдательного совета № 3/2023 от «20» мая 2024 года;

- список кандидатов в члены Совета директоров;

- список кандидатов в члены Ревизионной комиссии;

- согласия кандидатов на избрание их в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров;

- проект Положения о Ревизионной комиссии;

- заключение о независимой оценке выкупной рыночной стоимости акций Общества;

- образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового общего собрания акционеров Общества;

- рекомендации Наблюдательного совета Общества по вопросам повестки годового общего собрания акционеров Общества.

- проект решений по вопросам повестки дня общего собрания.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.2)

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04701-А,

дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1993 г.,

дата присвоения государственного номера выпуска: 07.06.1993 г.;

акции привилегированные именные бездокументарные типа Б (вып.2)

государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04701-А,

дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 07.06.1993 г.,

дата присвоения государственного номера выпуска: 07.06.1993 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.М. Рачкова

3.2. Дата 20.05.2024г.