Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Моздокский опытно-экспериментальный механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 4 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918042

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510003297

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32887-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17626

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

Повестка дня.

1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества (определение формы,

даты, времени, места проведения годового общего собрания)

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годовых отчетов Общества за 2023г.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров Общества, а так же о формулировках решений по вопросам повестки дня годового

собрания акционеров.

6. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени

для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

7. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания

Общества.

8. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.

9. О кандидате на пост Генерального директора Общества по инициативе Совета директоров.

10. О кандидатах в Совет директоров Общества по инициативе Совета директоров.

11. Рассмотрение и утверждение вопроса о реорганизации ОАО и создании ООО.

12. Рассмотрение вопроса о передаче самортизированного имущества в пользу физ.лица Казакова

Б.К.

13. Утверждение решения об одобрении крупной сделки (до 15 млн.руб.).

1-ый вопрос повестки дня: О созыве и проведении годового общего собрания акционеров

Общества (определение формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания).

Поставлено на голосование:

-созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества 14 июня 2024г.

-провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленных на голосование).

Определить:

-время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов 00 минут;

-время начала собрания-10 часов 00 минут;

-место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания,

г.Моздок, ул.Гагарина, д.4а, здание управления ОАО «Моздокский ОЭМЗ», кабинет генерального

директора.

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

2-ой вопрос повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров Общества 20 мая 2024г.

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

3-ий вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годовых отчетов Общества за 2023г

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовые отчеты Общества за 2023 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

4-ый вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров

Общества.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

1.Утверждение годового отчета Общества за 2023г.;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.;

3.Избрание генерального директора Общества;

4.Избрание членов Совета директоров Общества;

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

6.Утверждение аудитора Общества;

7.Рассмотрение и утверждение вопроса о реорганизации ОАО и создании ООО;

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

5-ый вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на

годовом общем собрании акционеров Общества, а так же о формулировках решений по вопросам

повестки дня годового собрания акционеров.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

Общества (приложение №1 к протоколу)

Направить бюллетени для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на

участие в собрании акционеров, заказным письмом или вручить вышеуказанным лицам под

подпись.

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

6-ой вопрос повестки дня: Об определении почтового адреса, по которому могут направляться

заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий почтовый адрес, по которому можно направить, либо непостредственно

вручить заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров

Общества: 363754, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г.Моздок,

ул.Гагарина, д.4а, ОАО «Моздокский ОЭМЗ».

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

7-ой вопрос повестки дня: Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о созыве

годового общего собрания Общества.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить:

-текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (приложение №2 к

протоколу)

-порядок сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров: опубликовать

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Моздокский ОЭМЗ» в

газете «Моздокский ИЦЦ» и направить сообщение о проведении собрания акционеров лицам,

имеющим право на участие в собрании акционеров заказным письмом или вручить лицам под

подпись.

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

8-ой вопрос повестки дня: О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Серебрякову Н.В.

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

9-ый вопрос повестки дня: О кандидате на пост Генерального директора Общества по

инициативе Совета директоров.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выдвинуть кандидатом на пост генерального директора Общества для избрания на годовом общем

собрании акционеров действующего директора Айдарова А.Т.

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

10-ый вопрос повестки дня: О кандидатах в Совет директоров Общества по инициативе Совета

директоров.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Не включать кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании

акционеров, по инициативе Совета директоров (в соответствии со ст.19 Положения об общем

собрании акционеров).

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

11-ый вопрос повестки дня: Рассмотрение и утверждение вопроса о реорганизации ОАО и

создании ООО.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить план по реорганизации акционерного общества и созданию ООО.,

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

12-ый вопрос повестки дня: Рассмотрение вопроса о передаче самортизированного имущества в

пользу физ.лица Казакова Б.К.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

13-ый вопрос повестки дня: Утверждение решения об одобрении крупной сделки (до 15

млн.руб.).

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Установить размер крупной сделки при расчетах Общества на уровне 15 млн. рублей.

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 5 человек, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет

Все решения приняты единогласно, кворум состоялся, записи о всех решениях зафиксированы в протоколе за № 01/24 от 20 мая 2024г., собрание совета директоров состоялось 20 мая 2024г..

Протокол 01/24 от 20 мая 2024г. подписан собственноручно председателем совета директоров Османовым Г. Х.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Т. Айдаров

3.2. Дата 20.05.2024г.