Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосэлектронпроект»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции. По вопросу повестки дня «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня: Об утверждении положения об аренде недвижимого имущества АО «МосЭП» в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. Признать утратившим силу Положение об аренде недвижимого имущества Общества, утвержденное решением Наблюдательного совета АО "МосЭП" от 22.06.2023 (Протокол заседания Наблюдательного совета №213 от 22.06.2023).

2. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества АО "МосЭП" в новой редакции, в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2024

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2024, Протокол №224

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.Н. Красиков

3.2. Дата 20.05.2024г.