Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество завод "Пролетарская свобода"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150002, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 103 литера У ком. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600793483

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000551

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04701-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2040

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении сделок, планируемых к заключению с кредитными организациями в 2024-2025 года, которые для общества являются крупными сделками и/или сделками с заинтересованностью.

2. О приведении организационно-правовой формы общества в соответствие с действующим законодательством, принятии Устава Общества в новой редакции, утверждении Положения о Совете директоров, утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

3. О форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).

4. О дате, месте, времени проведения общего собрания акционеров.

5. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.

8. Об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества.

9. Об утверждении рыночной выкупной стоимости акций Общества.

10. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

11. О форме и тексте бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

12. О повестке дня общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.2)

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04701-А,

дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1993 г.,

дата присвоения государственного номера выпуска: 07.06.1993 г.;

акции привилегированные именные бездокументарные типа Б (вып.2)

государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04701-А,

дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 07.06.1993 г.,

дата присвоения государственного номера выпуска: 07.06.1993 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.М. Рачкова

3.2. Дата 20.05.2024г.