Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество завод "Пролетарская свобода"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150002, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 103 литера У ком. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600793483

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000551

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04701-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2040

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений .

Из семи членов Наблюдательного совета присутствовали семь, в т.ч.:

1. Коруков Николай Алексеевич

в лице Саяпина Валерия Валентиновича по Доверенности № 77/703-н/77-2023-3-666 77АД3408530 от 12.05.2023 г.

2. Кузнецов Владислав Борисович

в лице Саяпина Валерия Валентиновича по Доверенности № 76/5-н/76-2021-3-1291 76АБ1990552 от 09.06.2021 г.

3. Перевозников Василий Николаевич

4. Рачкова Инна Михайловна

5. Саяпин Валерий Валентинович

6. Широков Александр Владимирович

7. Широков Владимир Константинович

Кворум для решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

«за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0;

решения по всем вопросам приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Общему собранию акционеров рекомендовать принять решение:

Одобрить совершение сделок, которые для общества являются крупными сделками и/или сделками с заинтересованностью, планируемых к заключению в 2024-2025 годах, а именно. Заключение договоров займа, поручительства, залога в т.ч. последующего, перечень которых будет определен и утвержден Советом директоров, и/или изменений к ним в целях обеспечения обязательств на следующих существенных условиях, определенных на каждого участника сделки:

- лимит единовременной задолженности – не более 300 000 000 рублей;

- срок не более семи лет;

- процентная ставка – не более 28% годовых;

- залог, в т.ч. последующий имущества (недвижимое, движимое, станки, оборудование, производственные линии и т.д.), принадлежащего обществу:

- Административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех, назначение: нежилое, общая площадь 8 066,90 (Восемь тысяч шестьдесят шесть целых девяносто сотых) кв.м., инв. №21096, лит.У,У1, 5-этажный, кадастровый номер 76:23:040505:79, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 20 000 000,00 (Двадцати миллионов рублей)

- Здание столовой, назначение: нежилое, общая площадь 2 019,40 (Две тысячи девятнадцать целых, сорок сотых) кв.м., инв. №21096, лит.Ю,Ю1, 2-этажное, кадастровый номер: 76:23:040512:42, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 4 000 000,00 (Четырех миллионов рублей)

- Ремонтный цех, назначение: нежилое, общая площадь 1 815,5 (Одна тысяча восемьсот пятнадцать целых, пять десятых) кв.м., инв. №21096, лит М, М1, 2-этажный, кадастровый номер: 76:23:040505:172, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 3 000 000,00 (Трех миллионов рублей)

- Комплекс автомойки с шиномонтажом, назначение: нежилое, общая площадь 414,1 (Четыреста четырнадцать целых, одна десятая) кв.м., инв. №21096, лит. А-Б, 2-этажный, кадастровый номер: 76:23:040512:31, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 1 600 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч рублей)

- Транспортный цех, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 457,9 (Одна тысяча четыреста пятьдесят семь целых, девять десятых) кв.м., инв. №21096, лит. И, И1, кадастровый номер: 76:23:040505:56, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч рублей)

- Склад комплектации, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1 269,3 (Одна тысяча двести шестьдесят девять целых, три десятых) кв.м., инв. №21096, лит. Н, кадастровый номер: 76:23:040505:104, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 1 900 000,00 (Один миллион девятьсот тысяч рублей)

- Долевая собственность, доля в праве 974/1000 на земельный участок, функционально обеспечивающий находящиеся на нем закладываемые объекты недвижимости, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование для производственного предприятия, общей площадью 86 143 кв.м., находящийся по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, 103, кадастровый номер: 76:23:040512:6. Залоговая стоимость не менее 8 000 000,00 (Восьми миллионов рублей)

- Механический, сборочный цех, общая площадь 14 986,2 (Четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть целых, две десятых) кв.м., инв. №21096, лит. Б, Б1, Б2, Б3, Б4, кадастровый номер: 76:23:040512:30, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д.103. Залоговая стоимость не менее 22 000 000,00 (Двадцати двух миллионов рублей)

- прочие основные и иные условия, в том числе изменения – на усмотрение единоличного исполнительного органа общества.

2.2.2. В связи с несоответствием Устава и организационно-правовой формы Общества, нормам действующего законодательства, предложить акционерам утвердить Устав Общества в новой редакции, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии Общества.

2.2.3. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2.4. Провести годовое общее собрание акционеров «26» июня 2024 года. Местом проведения годового общего собрания определить актовый зал заводоуправления, по адресу: 150002, г. Ярославль, улица Большая Фёдоровская, дом 103, литера У, второй этаж, комната 206. Начало общего собрания акционеров в 15 часов 30 минут. Начало регистрации акционеров/представителей для участия в общем собрании акционеров с 15 часов 00 минут.

2.2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» июня 2024 года.

2.2.6.1. Разместить информацию о проведении годового общего собрания акционеров в областной газете «Северный край», Ярославский регион, в номере от «29» мая 2024 года.

2.2.6.2. В срок до «04» июня 2024 года уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Почтой России (заказными письмами).

2.2.6.3. Утвердить текст сообщения акционерам (Приложение № 4 к настоящему Протоколу Наблюдательного совета).

2.2.7. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставлять акционерам/представителям в секретариате ОАО завод «Пролетарская свобода» (150002, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 103, литера У, третий этаж административного корпуса, приёмная заводоуправления), начиная с 05 июня 2024 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00, а в день проведения собрания – во время него по месту его проведения, следующую информацию (материалы):

- годовой отчет за 2023 год;

- бухгалтерский баланс за 2023 год с пакетом приложений и аудиторским заключением;

- расчёт стоимости чистых активов;

- протокол заседания Наблюдательного совета № 3/2023 от «20» мая 2024 года;

- список кандидатов в члены Совета директоров;

- список кандидатов в члены Ревизионной комиссии;

- согласия кандидатов на избрание их в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров;

- проект Положения о Ревизионной комиссии;

- заключение о независимой оценке выкупной рыночной стоимости акций Общества;

- образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового общего собрания акционеров Общества;

- рекомендации Наблюдательного совета Общества по вопросам повестки годового общего собрания акционеров Общества.

- проект решений по вопросам повестки дня общего собрания.

2.2.8.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Совета директоров следующие кандидатуры:

1. Аленичева Ирина Николаевна.

2. Булатов Денис Вячеславович;

3. Дерина Нина Николаевна;

4. Мартьянова Елена Вячеславовна;

5. Перевозников Василий Николаевич;

6. Рачкова Инна Михайловна;

7. Широков Александр Владимирович.

2.2.8.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Абаносимова Елена Юрьевна;

2. Ручкина Елена Юрьевна;

3. Федорова Светлана Владимировна.

2.2.8.3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора общества (на случай необходимости проведения аудиторской проверки) следующую кандидатуру:

ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль», ОГРН 1197627000340, ИНН/КПП 7604352625/760401001. Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41, корп. 3

2.2.9. Утвердить форму «Уведомления о возникновении права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа Б, цене и порядке осуществления выкупа» (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

Совместно с информацией о проведении годового общего собрания акционеров, направить акционерам Общества, Почтой России (заказными письмами), настоящее Уведомление.

Утвердить рыночную выкупную стоимость акций общества:

- Акция обыкновенная именная номиналом 1,00 руб. – 2 627,80 руб./шт.

- Акция привилегированная именная номиналом 1,00 руб. – 1 952,46 руб./шт.

2.2.10. Предварительно утвердить, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования вопрос «об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года»,

«О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 финансового года» с формулировкой решения по данному вопросу:

«утвердить в соответствии с налоговой декларацией доходы от реализации по налоговой декларации по налогу на прибыль за 2023 год составили 26 197 630 рублей, внереализационные доходы 0 рублей. Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 24 198 825 рублей, внереализационные расходы 744 070 рублей. В результате этого налоговая база по налогу на прибыль составила 1 254 735 рублей.

Прибыль предприятие в 2023 году получило в основном от сдачи в аренду имущества и оборудования, которая направляется на приобретение новых объектов, а также ремонт и поддержание в работоспособном состоянии уже существующих объектов, поэтому принято решение дивиденды за 2023 год финансовый год акционерам не начислять и не выплачивать».

2.2.11.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для кумулятивного голосования (Приложение № 2 к настоящему Протоколу Наблюдательного совета), форму и текст бюллетеней для простого голосования (Приложение № 1 и Приложение № 3 к настоящему Протоколу Наблюдательного совета);

2.2.11.2. Совместно с информацией о проведении годового общего собрания акционеров, направить акционерам Общества, Почтой России (заказными письмами), бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

2.2.11.3. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 150002, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 103, лит. У, ком. 3, Наблюдательный совет ОАО завод «Пролетарская свобода».

2.2.12. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров.

1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года»;

2. «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 финансового года»;

3. «О приведении организационно-правовой формы общества в соответствие с действующим законодательством и утверждении Устава Общества в новой редакции»;

4. «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества»;

5. «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества»;

6. «Об избрании Совета директоров Общества»;

7. «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»;

8. «Об утверждении аудитора Общества»;

9. «Об одобрении сделок, планируемых к заключению с кредитными организациями в 2024-2025 годах, которые для общества являются крупными сделками и/или сделками с заинтересованностью».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 г., Протокол № 3/2023

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.2)

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04701-А,

дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1993 г.,

дата присвоения государственного номера выпуска: 07.06.1993 г.;

акции привилегированные именные бездокументарные типа Б (вып.2)

государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04701-А,

дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 07.06.1993 г.,

дата присвоения государственного номера выпуска: 07.06.1993 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.М. Рачкова

3.2. Дата 20.05.2024г.