Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ростов-Мебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344012, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Юфимцева, зд. 17, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103711171
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6165012810
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32273-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ростов-Мебель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростов-Мебель"
1.3. Место нахождения эмитента: 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1026103711171
1.5. ИНН эмитента: 6165012810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32273-E
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 1-01-32273-Е от 18.11.1992 г.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2023 г. Ростов-на-Дону,
ул. Юфимцева, зд.17, стр. 4 , 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания.: 43912 (73,93 %);
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:59 397
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:59 397
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:43 912
Наличие кворума:Имеется (73,93%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:59 397
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:59 397
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:43 912
Наличие кворума:Имеется (73,93%)
3. Утверждение распределения прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:59 397
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:59 397
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:43 912
Наличие кворума:Имеется (73,93%)
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 415 779
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 415 779
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 307 384
Наличие кворума:Имеется (73,93%)
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:59 397
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:25 441
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:9 956
Наличие кворума:Отсутствует (39,13%)
6. Назначение аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:59 397
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:59 397
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:43 912
Наличие кворума:Имеется (73,93%)
7. О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в период выполнения обязанностей.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:59 397
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:59 397
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:43 912
Наличие кворума:Имеется (73,93%)
Председательствующий на собрании (Егорова Е.А.) приветствовал участников общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Ростов-Мебель" объявить открытым. Далее председательствующий на собрании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего 43 912: 100%
«За» 43 912: 100%
«Против» 0: 0%
«Воздержался» 0: 0%
Недейств. и неподсчитанные* 0: 0%
Не голосовали 0: 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего 43 912: 100%
«За» 43 912: 100%
«Против» 0: 0%
«Воздержался» 0: 0%
Недейств. и неподсчитанные* 0: 0%
Не голосовали 0: 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества за 2023 год.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год в количестве пятидесяти рублей на одну акцию. Выплату произвести банковским переводом. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год – 30 мая 2024 года. Дата начала выплаты – 6 июня 2024 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего 43 912: 100%
«За» 43 912: 100%
«Против» 0: 0%
«Воздержался» 0: 0%
Недейств. и неподсчитанные* 0: 0%
Не голосовали 0: 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли Общества за 2023 год.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год в количестве пятидесяти рублей на одну акцию. Выплату произвести банковским переводом. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год – 30 мая 2024 года. Дата начала выплаты – 6 июня 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
1. Балакарева Анастасия Евгеньевна
2. Бондарев Виталий Николаевич
3. Егорова Евгения Александровна
4. Пономарева Лилия Николаевна
5. Сарычева Алла Владимировна
6. Стаценко Любовь Леонидовна
7. Чужиков Александр Пантелеевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 290 402
1
Бондарев Виталий Николаевич 41 522
2
Пономарева Лилия Николаевна 41 522
3
Балакарева Анастасия Евгеньевна 41 486
4
Егорова Евгения Александровна 41 468
5
Сарычева Алла Владимировна 41 468
6
Стаценко Любовь Леонидовна 41 468
7
Чужиков Александр Пантелеевич 41 468
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
16 982
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
1. Балакарева Анастасия Евгеньевна
2. Бондарев Виталий Николаевич
3. Егорова Евгения Александровна
4. Пономарева Лилия Николаевна
5. Сарычева Алла Владимировна
6. Стаценко Любовь Леонидовна
7. Чужиков Александр Пантелеевич
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Решения нет, в связи с отсутствием кворума
6. Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «Дрыгина-Аудит», основной государственный регистрационный номер 1026103279223, член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ – 11606056391).
7. О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в период выполнения обязанностей.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Выплачивать ежемесячно вознаграждения в период выполнения обязанностей:
- председателю Совета директоров – 15000 руб.;
- членам Совета директоров – по 10000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 2000 руб.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего 43 912: 100%
«За» 43 912: 100%
«Против» 0: 0%
«Воздержался» 0: 0%
Недейств. и неподсчитанные* 0: 0%
Не голосовали 0: 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Выплачивать ежемесячно вознаграждения в период выполнения обязанностей:
- председателю Совета директоров – 15000 руб.;
- членам Совета директоров – по 10000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 2000 руб.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 20 мая 2024 г. N3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Н. Пономарева
3.2. Дата 20.05.2024г.