Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Приняли участие в голосовании:

1. Белокопытов Николай Владимирович;

2. Гукасян Мелине Генриковна;

3. Иконников Александр Вячеславович;

4. Каширин Михаил Сергеевич;

5. Крачковский Александр Борисович;

6. Мечетин Александр Анатольевич;

7. Молчанов Сергей Витальевич;

8. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;

9. Прохоров Константин Анатольевич.

Кворум для проведения Заседания имеется.

Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросам повестки дня Заседания.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;

Крачковский Александр Борисович - ЗА;

Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначить следующих лиц членами Правления Общества:

1. Баженова Владислава Валерьевича;

2. Штабскую Надежду Викторовну;

3. Пейзель Елену Яковлевну.

2.3. Сведения о членах Правления Общества:

1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Баженов Владислав Валерьевич;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0006%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0006%;

2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Штабская Надежда Викторовна;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;

3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Пейзель Елена Яковлевна;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 г.;

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20 мая 2024 г., № 221.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

К.А. Прохоров

3.2. Дата 20.05.2024г.