Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Донречфлот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Советская, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104158080

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167038154

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30798-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3916

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1 вид общего собрания акционеров эмитента - очередное годовое;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента - по решению Совет директоров общества, на основании Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 20 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63, ОАО «Донречфлот».

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)- 19 июня 2024 года.

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 28 мая 2024 года.

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 финансовый год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 года.

3. Избрание совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждений изменений в устав общества.

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с 30 мая 2024 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63

2.9. вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1 458 574 обыкновенных именных бездокументарных акций, номер государственной регистрации и дата 1-01-30798-Е от 21.05.1993 года, номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

3.0. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента – совет директоров,

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол №10 от 20 мая 2024 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.А. Бобровский

3.2. Дата 20.05.2024г.