Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

20.05.2024 г. председателем наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш" принято решение о проведении 20.05.2024 г. заседания наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш" со следующей повесткой дня:

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу акционерами заполненные бюллетени.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

4. Определение категории и типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш»(Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR).

5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

6. Утверждение порядка сообщения акционерам ПАО «Пензкомпрессормаш» о проведении годового общего собрания акционеров общества.

7. О кандидатуре по выборам аудитора ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2024 год.

8. Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества.

9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2023 года.

10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

13. Привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Володин

3.2. Дата 20.05.2024г.