Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
2210В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
http://www.tkbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов избранного состава Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 3: «За» - 5 голосов (ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 5: «За» - 5 голосов (ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 6: «За» - 5 голосов (ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 7: «За» - 5 голосов (ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 8: «За» - 5 голосов (ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 9: «За» - 5 голосов (ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 11: «За» - 4 голоса (ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ);
ХХХХХ не участвует в голосовании.
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу 3:
3. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год, с заключением аудиторcкой организации ООО «ФБК» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров.
Приняты решения:
3.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2023 год.
3.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год.
3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ТКБ БАНК ПАО утвердить:
- Годовой отчет Банка за 2023 год;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год, с заключением аудиторской организации ООО «ФБК».
По вопросу 5:
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Приняты решения:
Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
По вопросу 6:
6. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», и включении этого Заключения в состав информации (материалов) при подготовке годового Общего собрания акционеров.
Приняты решения:
6.1. Принять к сведению заключение Службы внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.2. Согласовать включение заключения Службы внутреннего аудита в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
По вопросу 7:
7. О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
Приняты решения:
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания. Сформировать следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
1) ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ;
2) ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ;
3) ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ;
4) ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ;
5) ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ.
По вопросу 8:
8. Об утверждении внутренних документов.
Приняты решения:
8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить в новой редакции:
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (приложение № 3 к настоящему протоколу).
8.2. Утвердить Порядок совершения сделок со связанными с ТКБ БАНК ПАО лицами (редакция 10).
По вопросу 9:
9. Об утверждении Отчета о заключенных ТКБ БАНК ПАО в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Приняты решения:
9.1. Утвердить Отчет о заключенных ТКБ БАНК ПАО в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.2. Согласовать включение Отчета о заключенных ТКБ БАНК ПАО в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в перечень информации, предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ТКБ БАНК ПАО по итогам 2023 года.
По вопросу 11:
11. Об избрании Председателя Правления Банка.
Приняты решения:
11.1. В соответствии с подп. 12) п. 18.1.2 Устава ТКБ БАНК ПАО избрать Председателем Правления Банка ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ сроком на 5 (Пять) лет c 08 июля 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 мая 2024 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 03/2024 составлен 20 мая 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) акций: обыкновенные;
серия ценных бумаг (при наличии) – не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102210B, 02.06.1993;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JXJC4;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата «20» мая 2024 года