Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403903722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410114184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение отчета о заключенных ПАО «НЗХК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2023 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «НЗХК» и порядку его выплаты.
4. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «НЗХК».
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЗХК».
6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
1) Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип): обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-10021-F от 23.09.1998
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006766482
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-10021-F-003D от 20.07.2023
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A106LK7
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
2)Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип): привилегированные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: № 2-04-10021-F от 30.11.2000
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766474
Код CFI: EPXXXR
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: иные идентификационные признаки ценных бумаг отсутствуют.
3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ______________ Тимко Оксана Борисовна
3.2. Дата подписи: 21.05.2024 г. М.П.