Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мостекстильпром"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24 стр. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700568059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708044914

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05007-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9810

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения заседания: очная. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: Общее количество членов совета директоров (наблюдательного совета)– 7. Приняли участие в заседании – 5 членов. «За» - 5 (пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование

3. Дата, место, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – «25» июня 2024 г., 101000, г. Москва, а/я 277, для ООО "Московский Фондовый Центр" или 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3. Возложить на специализированного регистратора ООО «Московский Фондовый Центр» функции Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром».

4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - до «25» июня 2024 года.

5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – «31» мая 2024 года.

6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Мостекстильпром».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром».

6. Утверждение Устава АО «Мостекстильпром» в новой редакции.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 20.05.2024 г., б/н

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 мая 2024 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные.

2.5.1. Категории акций: обыкновенные

2.5.2. Дата государственной регистрации: 12.07.2013

2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-05007-А

3. Подпись

3.1. Управляющий

А.А. Ершов

3.2. Дата 20.05.2024г.