Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента –22 мая 2024г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – ОСА).

3. Утверждение повестки дня ОСА.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением ОСА.

5. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений.

6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:

Акции обыкновенные бездокументарные

Регистрационный номер: 1-01-22319-F

Дата регистрации - 30.11.2009 г.

3. Подпись

3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"

__________________ Ковалёв В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2024г. М.П.