Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ростов-Мебель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344012, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Юфимцева, зд. 17, стр. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103711171

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6165012810

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32273-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-01-32273-Е от 18.11.1992 г.

Кворум заседания: кворум есть, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня.

Утверждается следующая повестка заседания Совета директоров:

Повестка дня:

Избрание Председателя Совета директоров

По предложению членов Совета директоров Бондарева В.Н., Чужикова А.П., Стеценко Л.В.,

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Ростов-Мебель» Егорову Евгению Александровну.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Дата проведения заседания 20 мая 2024 г.

Протокол № 4 от 20 мая 2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Н. Пономарева

3.2. Дата 20.05.2024г.