Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волжский гидролизно-дрожжевой завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021202249518

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1216003133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55514-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по второму вопросу повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового 2023 года, в том числе рекомендации по выплате дивидендов»:

Кворум:

На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных: Валиуллин Фарит Абрарович; Низамиева Наталья Рашидовна; Прибылова Любовь Петровна; Ревина Людмила Игоревна; Русских Елена Ивановна; Томильченко Виталий Анатольевич; Томильченко Наталья Викторовна.

Кворум имелся.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания:

Валиуллин Фарит Абрарович – «За»;

Низамиева Наталья Рашидовна – «За»;

Прибылова Любовь Петровна – «За»;

Ревина Людмила Игоревна – «За»;

Русских Елена Ивановна – «За»;

Томильченко Виталий Анатольевич – «За»;

Томильченко Наталья Викторовна – «За».

Итого: «За» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по второму вопросу повестки дня: «Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам 2023 финансового года в размере 4 726 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать.».

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых принято решение, связанное с осуществлением прав владельцев указанных ценных бумаг эмитента:

1) акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 10 сентября 2012 года);

2) акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 31 декабря 2015 года).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 21 мая 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: протокол заседания составлен 21 мая 2024 года, протокол № 1/24.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "ВГДЗ"

__________________ Томильченко В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2024г. М.П.