Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волжский гидролизно-дрожжевой завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021202249518

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1216003133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55514-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года в 10 часов 00 минут, заполненные бюллетени должны направляться по адресу: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1, получатель: ПАО «ВГДЗ».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): для данного сообщения не указывается.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 июня 2024 года в 10 часов 00 минут, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие в ПАО «ВГДЗ» до указанной даты окончания приема бюллетеней, соответственно, последним днем срока приема бюллетеней для голосования считается день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 27 июня 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2023 года. О выплате дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с указанной информацией осуществляется с 07 июня 2024 года в рабочее время (с 08.00 час. до 17.00 час.) в рабочие дни (понедельник – пятница) по месту нахождения Общества по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, д. 4, литер Г, офис 1, помещение здания Цеха премиксов. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных материалов.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

1) акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 10 сентября 2012 года);

2) акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 31 декабря 2015 года).

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято 21 мая 2024 года Советом директоров ПАО «ВГДЗ», протокол заседания № 1/24, дата составления протокола: 21 мая 2024 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: для данного сообщения не указывается.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "ВГДЗ"

__________________ Томильченко В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2024г. М.П.