Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кочеволес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 619320, Пермский кр., Кочевский район, пос. Октябрьский
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025903378302
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8104000225
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 21 мая 2024 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Кочеволес» (определение формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кочеволес»).
2.О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Кочеволес».
3.Об информации о результатах финансово-экономической деятельности ПАО «Кочеволес» в 2023году.
4. О предварительном утверждении «Годового отчета ПАО «Кочеволес» за 2023 год»
5. О кандидатуре для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кочеволес», по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кочеволес».
7 Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кочеволес».
8. Об определении даты окончания приема бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кочеволес».
9. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться аполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кочеволес».
10.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Кочеволес» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Кочеволес», и порядка ее предоставления;
11. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Кочеволес»;
12. О назначении председателя годового общего собрания акционеров ПАО «Кочеволес».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-31112-D, дата государственной регистрации 23.12.1992.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Мельников
3.2. Дата 21.05.2024г.