Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605241046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661038766
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30866-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 4 члена Совета директоров из 7. Кворум заседания имеется. Результаты голосования по всем вопросам – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос №1. Утверждение политики управления рисками.
Принятое решение: утвердить политику управления рисками.
Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
Вопрос №2. Утверждение положения о внутреннем аудите.
Принятое решение: утвердить положение о внутреннем аудите.
Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
Вопрос №3. Утверждение положения о комитете совета директоров по аудиту.
Принятое решение: утвердить положение о комитете совета директоров по аудиту.
Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №2-2024 от 21.05.2024
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30866-D. Дата государственной регистрации: 20.06.2008, ISIN: отсутствует, CFI: отсутствует.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Малков Михаил Витальевич
3.2. Дата подписи: 21.05.2024 г. М.П.