Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Инструментальщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 355107, Ставропольский край, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601945530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634040720
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31372-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2634040720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
Принятые решения:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Инструментальщик". Форма проведения – очная. Утвердить дату проведения – 24 июня 2024 г., место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ставинструмент": г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15, помещение отдела кадров, время проведения годового общего собрания акционеров: начало в 16-00 час. регистрация акционеров с 15-00 час. до 16-00 час.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. Вид,категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственные номер выпуска: 1-01-31372-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 29.08.2000 г..
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 27 мая 2024 г.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем вручения уведомления лично акционерам под расписку не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в объеме предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться пор рабочим дням с 10 час. до 16 час. по адресу: г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15.
Председатель Совета директоров ОАО “Инструментальщик”
Ж.В.Кузьмина
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Русаков Валерий Иванович
3.2. Дата подписи: 21.05.2024 г. М.П.