Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»;

2. Об утверждении отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;

3. О рассмотрении результатов оценки деятельности внутреннего аудита за 2023 год;

4. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» о принятии результатов оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;

5. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2023 году;

6. О рассмотрении Отчета о работе комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Зарков

3.2. Дата 21.05.2024г.