Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188520, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702185936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09102-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3891
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:
заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания:
79,24 % по первому вопросу повестки дня.
79,24 % по второму вопросу повестки дня.
79,24 % по третьему вопросу повестки дня.
79,24 % по четвертому вопросу повестки дня.
71,26 % по пятому вопросу повестки дня.
79,24 % по шестому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Байкова Павла Ивановича, секретарем общего собрания акционеров Строкину Светлану Владимировну.
ЗА 85 401 742 (более 99,99 %), против 0, воздержалось 4 168 (менее 0,01%).
Второй вопрос повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, проекты которых были предоставлены в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Приложение № 1 и 2).
ЗА 85 372 143 (99,96 %), против 0, воздержалось 0, недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 33 785 (0,04 %).
Третий вопрос повестки дня:
Образовавшуюся по итогам 2023 года прибыль направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
ЗА 85 274 191 (99,85 %), против 93 766 (0,11 %), воздержалось 4 186 (менее 0,01%), недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 33 785 (0,04 %).
Четвертый вопрос повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе 7 человек из предложенных ниже кандидатур:
1. Глинистый Станислав Алексеевич (ЗА 86 045 680)
2. Изотова Наталья Александровна (ЗА 85 083 203)
3. Ивлева Анна Константиновна (ЗА 85 083 203)
4. Калугин Олег Викторович (ЗА 85 083 203)
5. Романов Андрей Леонидович (ЗА 85 083 203)
6. Строкина Светлана Владимировна (ЗА 85 354 187)
7. Байков Павел Иванович (ЗА 85 225 408)
Против 0, воздержалось 29 302, недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 854 107.
Пятый вопрос повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из предложенных кандидатур:
1. Николаенко Екатерина Сергеевна. (ЗА 55 427 645 (99,90 %), против 0, воздержалось 0, недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 58 074 (0,10 %).
2. Чимирис Любовь Викторовна (ЗА 55 423 459 (99,89 %), против 4 186 (0,01 %), воздержалось 0, недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 58 074 (0,10 %).
3. Дикун Елена Михайловна. (ЗА 55 428 630 (99,90 %), против 0, воздержалось 4 186 (0,01%), недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 52 903 (0,10 %).
Шестой вопрос повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Юта». ЗА 85 343 658 (99,93 %), против 0, воздержалось 10 (менее 0,01%), недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 62 260 (0,07 %).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
21 мая 2024 года, № Г-24.
2.8. Идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
обыкновенные именные акции 1-01-09102-J, номинальная стоимость акции 0,001.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Глинистый
3.2. Дата 21.05.2024г.