Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орелдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700826469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001002
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40709-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3 Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня): 27 июня 2024 года
2.4 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 302028, Российская Федерация, город Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 22, АО «Орелдорстрой».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие в Общество по указанному адресу не позднее 26 июня 2024 года
2.5 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 03 июня 2024 года.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
2. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторской организации Общества .
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 22, кабинет юридического отдела , с 04 июня 2024 года по 27 июня 2024 года включительно, по рабочим дням с 9.00 часов до 18.00 часов местного времени.
Зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляются в электронной форме.
2.8 Орган эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дату принятия указанного решения: Решение принято советом директоров Общества 21.05.2024г., протокол №2 от 21.05.2024г.
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-40709-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 21.07.2009г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.П. Колодезный
3.2. Дата 21.05.2024г.