Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кашинский завод электроаппаратуры"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901660180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6909002060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03013-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24040; http://e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество "Кашинский завод электроаппаратуры"

1.2. Адрес эмитента- 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского,1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1026901660180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика ( ИНН) - 6909002060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России - 03013-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - https://www.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события о котором составлено сообщение - 21.05.2024г.

2 СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. вид общего собрания участников ( акционеров) - годовое общее собрание

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) - заочное собрание

2.3. дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) - 27 июня 2024г.; Тверская обл., г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского,1; 15 часов 00 минут

2.4. дата окончательного приема бюллетеней для голосования отправленных почтой - 24 июня 2024г.

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг принимающих в голосовании - 1-01-03013-А

2.6. повестка дня общего собрания участников ( акционеров)

2.6.1. избрание счетной комиссии в лице регистратора АО "Агентство "РНР"

2.6.2. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков АО "КЗЭ" за 2023 год.

2.6.3.утверждение решения совета директоров о не выплате ( не объявлении) дивидендов за 2023 год.

2.6.4. избрание совета директоров общества

2.6.5. избрание ревизионной комиссии

2.7. с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке очередного общего собрания можно ознакомится в помещении финансового отдела по адресу: Тверская обл., г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского.1 с 11.00 до 16.00 ( перерыв на обед с 12.00 по 13.00) по рабочим дням ( по графику работы предприятия).

2.8. дата наступления сообщения 21.05.2024 года

.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.В. Головушкин

3.2. Дата 22.05.2024г.