Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Богданова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404244599
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446006100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45246-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования 26 июня 2024 года*
*- в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О внесении изменений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Богданова, д. 2, ПАО «ВНГ» или
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК- Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2023 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление в рабочие дни, начиная с 06 июня 2024 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по месту нахождения Общества:
Волгоградская область, город Волгоград, ул. им. Богданова, д. 2, ПАО «ВНГ».
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45246-Е, дата регистрации выпуска 03.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 25.04.2019 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров Общества дата заседания 20.05.2024
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024, Протокол № 185
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 24.12.2021 г., удостоверенной Лемеховой А.Е., нотариусом г. Москвы, запись в реестре № 77/822-н/77-2021-22-725)
И.М. Сираев
3.2. Дата 22.05.2024г.