Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кожевниковское АвтоТранспортное Предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 636161, Россия, Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, ул. 8-ое Марта, 34А, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027003153528
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7008000020
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12916-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7008000020
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров – 21.05.2024
Дата проведения заседания совета директоров – 22.05.2024
Повестка дня заседания совета директоров:
1.Созыв годового общего собрания акционеров. Определение даты, формы проведения
годового общего собрания акционеров.
2.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в годовом общем собрании акционеров.
3.Предварительное утверждение годового отчета за 2023 г.
4.Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров. Определение списка
кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы общества.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7.О рекомендациях по порядку распределения прибыли и убытков Общества, по размеру
дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования Определение почтового
адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
9.Утверждение условий договора с Регистратором Общества на выполнение функций
счетной комиссии на годовом общем собрании.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12916-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.08.1993г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Оккель Алексей Викторович
3.2. Дата подписи: 22.05.2024 г. М.П.