Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Богданова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404244599
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446006100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45246-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
в голосовании приняли участие шесть членов совета директоров из девяти, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу:
Информация не раскрывается с учетом особенностей раскрытия, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
Принятое решение по 5 вопросу:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2023 отчетный год:
- по привилегированным акциям: 3 050 570,25 (три миллиона пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят) рублей 25 копеек или 9,51 (девять) рублей 51 копейка на акцию;
- по обыкновенным акциям: 1 530 096,75 (один миллион пятьсот тридцать тысяч девяносто шесть) рублей 75 копеек или 1,59 (один) рубль 59 копеек на акцию.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2024 года.
3. Рекомендовать осуществление выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 24 июля 2024 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2024 года.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в денежной форме
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024, Протокол № 185
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (принятые решения, связанны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45246-Е, дата регистрации выпуска 03.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 25.04.2019 г.
Акции привилегированные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-45246-Е, дата регистрации выпуска 03.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 25.04.2019 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 24.12.2021 г., удостоверенной Лемеховой А.Е., нотариусом г. Москвы, запись в реестре № 77/822-н/77-2021-22-725)
И.М. Сираев
3.2. Дата 22.05.2024г.